БЕБ виявило податкові шахрайства на суму понад 380 мільйонів гривень.
У Полтавській області власники місцевої мережі продуктових магазинів, що налічує більше 400 точок у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, розділили свій бізнес на понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, щоб уникнути сплати податків.
Як повідомили в Бюро економічної безпеки, частина ФОП була оформлена на працівників, а інша частина — на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Насправді ці люди виконували функції найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.
У реальності магазини функціонували як єдина мережа з централізованим управлінням. Так, у 2023 році ця мережа потрапила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів.
«Десятки окремих працівників були залучені до реєстрації ФОП, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи ФОП не перевищували встановлені законом ліміти», – зазначили в БЕБ.
У Бюро пояснили, що така схема дроблення бізнесу між ФОП дозволяла уникати сплати податків, які передбачені для юридичних осіб. В результаті до бюджету не надійшли мільйони гривень. За оцінками Офісу генерального прокурора, йдеться про понад 386 млн грн.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.
Масштаб найпоширеніших схем ухилення від оподаткування в Україні вражає. Кожна п’ята гривня в економіці є злочинною, пише старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації В’ячеслав Черкашин у статті «Недоотримані доходи бюджету: хто винен найбільше».