Сайт присвячений новинам України та Світу. Новини спорту. Тренди на новини туризму. Погода. Використання матеріалів дозволяється за умови посилання на «d.ua»
Мінфін проводить консультації з бухгалтерами, рієлторами та податковими консультантами щодо фінмоніторингу.
Міністерство фінансів здійснює роз’яснювальну роботу стосовно нових вимог фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання, зокрема рієлторів, бухгалтерів та податкових консультантів. Основна мета полягає в тому, щоб ринок міг ефективно використовувати оновлені цифрові інструменти для взаємодії з Держфінмоніторингом, зокрема Е-кабінет. Про це повідомила пресслужба міністерства.
Так, 13 квітня Мінфін спільно з Держфінмоніторингом провів онлайн-захід, присвячений новому механізму обміну інформацією через Е-кабінет.
“Зосередження на цих категоріях не є випадковим. Це професійні сфери, в яких учасники ринку часто потребують чітких практичних роз’яснень. Водночас рієлтори, бухгалтери та податкові консультанти часто першими виявляють ризикові сигнали – як структурована угода, звідки надходять кошти, чи є суперечності в документах, чи не виглядає поведінка клієнта підозрілою. Тому їхня роль є важливою в системі фінансового моніторингу, адже вони можуть своєчасно помітити нетипові ознаки та допомогти запобігти спробам відмивання коштів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що йдеться про дотримання основних правил:
Схожі публікації
- стати на облік у Держфінмоніторингу;
- знати свого клієнта (KYC, Know Your Customer), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
- та повідомляти лише про підозрілі операції у випадках, прямо визначених законом.
В Мінфіні підкреслили, що наразі надають добросовісним учасникам ринку можливість у робочому порядку врегулювати питання взяття на облік у Держфінмоніторингу, зосереджуючись переважно на приведенні діяльності у відповідність до вимог, а не на каральному підході.
“Для ринку це основний сигнал: держава не ускладнює роботу, а формує зрозумілі правила і допомагає бізнесу функціонувати без порушень та ризику штрафів”, – додали там.
Впровадження цифрових інструментів дозволяє суб’єктам господарювання зменшити ризики порушень та автоматизувати обмін даними з регулятором.
Повідомлялося, що профільний комітет ВР підтримав три законопроєкти про підвищення податків для українців, прийняття яких вимагав Кабмін, посилаючись на необхідність виконання вимог МВФ. Йдеться про скасування пільги на посилки до 150 євро, ПДВ для ФОП, закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після завершення військового стану. Раніше депутати відмовлялися обговорювати прийняття цих непопулярних норм. Але зараз Кабмін запропонував значно спростити фінмоніторинг для депутатів.