Пожиттєвий статус PEP в Україні фактично функціонує як "презумпція винуватості", оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється не лише на саму особу, а й на її родичів, бізнес та компанії, в яких вона могла б працювати, що значно ускладнює залучення кваліфікованих спеціалістів на державну службу
Про це повідомила заступниця міністра юстиції України (2024-2025) Інна Богатих у програмі “Європейський простір” з Юрієм Фізером на Еспресо.
“Співпрацюючи з державними органами, ми спостерігаємо, наскільки складно залучити якісних спеціалістів на державну службу. Не є секретом, що в країні існує серйозний дефіцит людських ресурсів та кваліфікованих професіоналів, готових працювати на державній службі, отримувати невелику заробітну плату, брати на себе величезну відповідальність і потім підлягати пожиттєвому посиленому фінансовому моніторингу.
До речі, посилений фінансовий моніторинг поширюється не лише на саму особу, а й на її близьких родичів та бізнес. Більше того, навіть на компанії, де особа бажала б працювати як топменеджер”, – зазначила Богатих.
За словами колишньої заступниці міністра юстиції України, закон України передбачає, що такі особи та такі компанії є пов’язаними з особою, яка є PEP. Відповідно, вважається, що особа, яка була PEP, зберігає протягом певного часу, а в нашому випадку – пожиттєво, можливість впливати на певні державні рішення. Тому щодо родичів, бізнесу та навіть компаній, куди особа хотіла б влаштуватися, може застосовуватися посилений фінансовий моніторинг.
“На практиці це означає детальну перевірку джерел доходів та статків при будь-якій операції, відкритті рахунків, проведенні транзакцій – завжди з дозволу керівника банківської установи. Це не означає, що особи втрачають доступ до банківських послуг чи інших фінансових сервісів, але користуватися ними стає значно складніше.
Держава прагне залучати якісних представників бізнесу на державну службу, і представники бізнесу були б готові прийти, але вони усвідомлюють, що після повернення в бізнес усі пов’язані з ними компанії підлягатимуть посиленому фінансовому моніторингу не лише протягом певного строку, а безстроково. Це значно ускладнює будь-які процеси та фактично функціонує як “презумпція винуватості”, – підкреслила Богатих.