Колишньому керівнику енергетичного відомства пред’явлено звинувачення в участі у великій схемі легалізації фінансів через офшорні компанії та інвестиційний фонд, пов’язаний із сім’єю підозрюваного.
Офіційно в установі не розкривають ім’я підозрюваного, проте, як повідомляли джерела D.UA Новини, вчора НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під час спроби виїзду за кордон.
Згідно з даними слідства, посадовець має зв’язок із фінансовою схемою легалізації доходів, отриманих від незаконної діяльності в енергетичній галузі.
Схема з офшорами та інвестфондом
Слідство з’ясувало, що у 2021 році на острові Ангілья було засновано інвестиційний фонд, який планував залучити близько 100 млн доларів. До його структури увійшли компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, бенефіціарами яких стали колишня дружина та діти підозрюваного.
Через ці компанії проводилися “інвестиції” у фонд, на рахунки якого, відкриті в швейцарських банках, надходили кошти злочинної організації.
Мільйонні перекази та використання коштів
За інформацією правоохоронців, під час перебування посадовця на своїй посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою, частина з яких була легалізована через фінансові інструменти, включаючи криптовалюту та інвестиції у фонд.
На рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було перераховано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, які були видані готівкою або переведені родині безпосередньо у Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей та інші особисті потреби.
Затримання та подальше розслідування
15 лютого 2026 року колишнього високопосадовця затримали під час спроби покинути територію України. Йому висунуто звинувачення за статтями щодо участі у злочинній організації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Розслідування триває, правоохоронці співпрацюють із компетентними органами 15 держав. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.