Галущенку призначили запобіжний захід у справі “Мідас”: яке рішення ухвалив суд.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. Його підозрюють у причетності до великої схеми відмивання грошей через офшорні компанії.

Суд визначив Галущенку тримання під вартою на 60 днів. Альтернативою є застава у розмірі 200 млн гривень.

Також слід зазначити, що у разі внесення застави він зобов’язаний буде з’являтися до детективів НАБУ та прокурорів САП, не залишати межі Києва та Київської області.

Крім того, йому заборонено спілкуватися з учасниками справи “Мідас” та необхідно здати всі документи, які можуть слугувати підставою для виїзду за кордон.

Нагадаємо, за інформацією D.UA Новини, САП вимагала для Галущенка тримання під вартою із заставою у 425 млн гривень.

Що передувало

Зазначимо, у ніч на 15 лютого детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під час його спроби виїхати за кордон потягом.

Прикордонна служба заздалегідь отримала запит від правоохоронців про інформування у разі його появи на пункті пропуску.

16 лютого Галущенку було повідомлено про підозру у рамках справи “Мідас”. Його підозрюють у причетності до великої схеми легалізації коштів через офшорні структури та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною підозрюваного.

Деталі слідства

Згідно з даними слідства, у 2021 році на острові Ангілья був створений інвестиційний фонд з метою залучення близько 100 млн доларів. До його складу увійшли компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, а формальними власниками стали колишня дружина та діти підозрюваного.

За версією правоохоронців, через ці компанії здійснювалися інвестиції у фонд, рахунки якого були відкриті у швейцарських банках. Саме на ці рахунки надходили кошти, які, на думку слідства, могли походити від діяльності злочинної організації.

Правоохоронні органи також зазначають, що за час перебування посадовця на своїй посаді ця організація нібито отримала готівкою понад 112 млн доларів. Частина цих коштів, за даними слідства, легалізувалася через різні фінансові інструменти, зокрема за допомогою криптовалюти та інвестицій у вказаний фонд.

Зокрема, на рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було перераховано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро. Подальше використання цих коштів полягало або у знятті готівки, або у переказах членам родини у Швейцарії.