Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася з проханням про тримання під вартою колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка з величезною заставою.
“САП планує просити для Галущенка тримання під вартою із заставою у розмірі 425 млн гривень”, – повідомила Постолюк.
Що сталося раніше
Нагадаємо, в ніч на 15 лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП затримали екс-міністра енергетики України Германа Галущенка. Він намагався виїхати за межі країни потягом. Прикордонники отримали запит від НАБУ та САП щодо нього для отримання інформації у разі спроби перетнути кордон.
16 лютого Галущенку було повідомлено про підозру у справі “Мідас”. Йому інкримінують участь у великій схемі легалізації коштів через офшорні компанії та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною підозрюваного.
Деталі схеми
Слідство встановило, що у 2021 році на острові Ангілья було створено інвестиційний фонд із метою залучення близько 100 млн доларів. До його складу увійшли компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, формальними власниками яких стали колишня дружина та діти підозрюваного.
Через ці структури нібито здійснювалися інвестиції у фонд, рахунки якого були відкриті в швейцарських банках. Саме на ці рахунки надходили кошти, які, за версією слідства, походили від діяльності злочинної організації.
Правоохоронці повідомляють, що за час перебування Галущенка на посаді злочинна організація отримала готівкою понад 112 млн доларів. Частину цих коштів, як стверджується, легалізували через різні фінансові механізми – зокрема, за допомогою криптовалюти та інвестицій у згаданий фонд.
На рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було перераховано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро. Ці суми або знімали готівкою, або безпосередньо перераховували родині у Швейцарії.