Наглядова рада «Сенс Банку» завершила внутрішню перевірку, яка була ініційована рішенням від 12 травня для оцінки інформації, що стала відома внаслідок розслідування НАБУ, відомого як «плівки Міндіча». Аудит не виявив фактів надання переваг, використання нестандартних умов обслуговування або порушень внутрішніх процедур банку стосовно осіб і компаній, згаданих у розслідуванні. Про це повідомляється в пресрелізі банку.
“Перевірка охопила всі операції зазначених осіб за період з 23 липня 2023 року — дати переходу банку у державну власність — до сьогоднішнього дня. Внутрішній аудит підтвердив, що умови надання фінансових послуг відповідали ринковим, а процеси обслуговування та договірні відносини здійснювалися відповідно до вимог законодавства… Окремо зазначаємо, що банк не надавав і не надає кредитування чи інших форм фінансування ТОВ «Файєр Поінт» та ТОВ «Карпатнафтохім»”, — йдеться в повідомленні.
Вказується, що через значний суспільний інтерес до діяльності банку та з метою забезпечення максимальної прозорості наглядова рада ініціювала незалежну зовнішню перевірку за участю міжнародної аудиторської компанії з «Великої четвірки».
Зовнішній аудит має на меті перевірити прозорість і відповідність процесів ухвалення рішень наглядовою радою, починаючи з 20 жовтня 2025 року.
За даними слідства, учасники корупційної схеми в енергетичному секторі легалізували близько 100 мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом. Детальніше про «Міндічгейт» читайте у статті “Операція “Мідас”. Шлях абсолютної влади довжиною в долар” редакторки відділу внутрішньої політики D.UA Інни Ведернікової.
Крім того, НБУ відреагував на скандал із «плівками Міндіча»: перевірки у «Сенс Банк» тривають. Водночас з’ясувалося, що фігурант записів Василь Веселий неодноразово відвідував Нацбанк. Про це йдеться у статті редакторки економіки D.UA Юлії Самаєвої «Ми намагаємося пройти по лезу»: Андрій Пишний про «плівки Міндіча», межі повноважень регулятора, інфляційні шоки, стрес-тестування банків та їхню роль у відновленні».